Audyty podatkowe we Wrocławiu
Weryfikujemy prawidłowość rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw, identyfikujemy potencjalne nieprawidłowości i wskazujemy obszary ryzyka. Audyt podatkowy pozwala sprawdzić spójność dokumentów oraz danych przekazywanych organom, a następnie zaplanować działania naprawcze, porządkujące lub optymalizacyjne.
Umów konsultację z ekspertem
Audyty podatkowe – najważniejsze usługi
Audyt może obejmować zarówno bieżące, jak i historyczne rozliczenia podatkowe oraz wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa.
Na czym polega audyt podatkowy?
Audyt podatkowy polega na weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego poprzez wykrycie ewentualnych błędów, nieprawidłowości oraz obszarów ryzyka.
W ramach audytu analizujemy zarówno bieżące, jak i historyczne rozliczenia. Sprawdzamy nie tylko formalną poprawność dokumentów, lecz także szerszy kontekst biznesowy transakcji, ich uzasadnienie gospodarcze oraz spójność danych przekazywanych organom podatkowym.
Szczególną uwagę zwracamy na obszary, które mogą generować sygnały ryzyka po stronie administracji skarbowej. Należą do nich między innymi nagłe zmiany profilu działalności, skokowe wzrosty obrotów, duża liczba korekt, transakcje z podmiotami powiązanymi, rozbieżności między danymi podatnika i jego kontrahentów oraz łańcuchy transakcji bez wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego.
Dlaczego KrafTax?
Audyt podatkowy wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale również umiejętności analizy danych, dokumentacji oraz gospodarczego uzasadnienia poszczególnych transakcji. W KrafTax łączymy doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym z praktyką w realizacji audytów i projektów due diligence.
Całościowe spojrzenie na rozliczenia
Analizujemy nie tylko formalną poprawność dokumentów, lecz także kontekst biznesowy transakcji i spójność informacji przekazywanych organom podatkowym.
Konkretne rekomendacje
Nie ograniczamy się do wskazania błędów i obszarów ryzyka. Przedstawiamy również możliwe do wdrożenia działania naprawcze, porządkujące lub optymalizacyjne.
Doświadczenie audytowe i transakcyjne
Posiadamy doświadczenie w realizacji szczegółowych audytów podatkowych oraz analiz due diligence związanych z transakcjami inwestycyjnymi.
Przejrzysty przebieg współpracy
Stawiamy na jasną komunikację i partnerskie podejście. Klient otrzymuje informacje o zidentyfikowanych ryzykach, wnioskach z analizy oraz rekomendowanych dalszych działaniach.
Sprawdź bezpieczeństwo podatkowe swojej firmy
Profilaktyczny audyt pozwala zweryfikować rozliczenia przed pojawieniem się kontroli oraz odpowiednio wcześnie zidentyfikować obszary wymagające poprawy lub uporządkowania.
Umów konsultacjęDla kogo?
Audyty podatkowe są przeznaczone zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych organizacji oraz grup kapitałowych, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość swoich rozliczeń.
Firmy chcące zweryfikować swoje rozliczenia
- analiza rozliczeń CIT, PIT i VAT
- analiza podatku od nieruchomości
- niezależna ocena rozliczeń prowadzonych przez zewnętrzne biuro rachunkowe
- weryfikacja bieżących i historycznych rozliczeń
- sprawdzenie spójności danych i dokumentów
Przedsiębiorstwa narażone na zwiększone ryzyko podatkowe
- istotna zmiana skali działalności
- skokowy wzrost obrotów
- zmiana struktury sprzedaży
- duża liczba faktur lub korekt
- transakcje z podmiotami powiązanymi
- rozbieżności między danymi firmy i jej kontrahentów
Podmioty planujące zmiany lub transakcje
- przygotowanie do kontroli podatkowej
- rozwój lub reorganizacja działalności
- zakup albo sprzedaż przedsiębiorstwa
- udział w transakcji wymagającej analizy due diligence
- zmiany w strukturze działalności
- potrzeba ograniczenia ryzyka przed rozwojem, reorganizacją lub planowaną transakcją
Audyty podatkowe - we Wrocławiu i nie tylko
KrafTax to wrocławska spółka doradztwa podatkowego przeprowadzająca audyty podatkowe dla przedsiębiorców, spółek, większych organizacji i grup kapitałowych. Współpracujemy z Klientami z Wrocławia oraz innych części Polski, realizując audyty zdalnie lub w siedzibie przedsiębiorstwa.
Sposób działania administracji skarbowej w ostatnich latach znacząco się zmienił. Organy dysponują rozbudowanymi narzędziami analitycznymi, które umożliwiają porównywanie danych podatnika z informacjami pochodzącymi z różnych źródeł i wcześniejsze identyfikowanie potencjalnych sygnałów ryzyka.
Administracja skarbowa może analizować między innymi dane z JPK_V7, KSeF, płatności, deklaracji podatkowych oraz informacje przekazywane przez kontrahentów. Pozwala to zbudować obraz sytuacji podatnika jeszcze przed skierowaniem do niego wezwania lub rozpoczęciem kontroli.
Z tego względu coraz większe znaczenie ma profilaktyczna weryfikacja rozliczeń. Audyt pozwala wcześniej sprawdzić, czy dokumenty i dane firmy są ze sobą spójne, a rozliczenia odpowiadają rzeczywistemu przebiegowi transakcji.
Jak przebiega audyt podatkowy?
W ramach audytu analizujemy przekazaną dokumentację, rozliczenia podatkowe oraz dane udostępniane organom podatkowym. Weryfikujemy ich poprawność formalną, spójność oraz zgodność z rzeczywistym przebiegiem i gospodarczym uzasadnieniem transakcji.
Analiza może obejmować rozliczenia w zakresie CIT, PIT, VAT i podatku od nieruchomości. W zależności od potrzeb Klienta audyt może dotyczyć bieżącego okresu albo również rozliczeń historycznych.
Po zakończeniu prac przygotowujemy raport zawierający wykryte nieprawidłowości, zidentyfikowane ryzyka oraz rekomendacje dalszych działań. W razie potrzeby wspieramy również Klienta we wdrożeniu przedstawionych rozwiązań.
Jakie obszary mogą zwiększać ryzyko kontroli podatkowej?
Organy podatkowe mogą zwracać szczególną uwagę na sytuacje, w których obraz danych przedsiębiorstwa istotnie zmienia się w krótkim czasie lub nie jest spójny z informacjami przekazywanymi przez inne podmioty.
Do potencjalnych sygnałów ryzyka należą między innymi:
- nagłe zmiany profilu działalności,
- skokowe wzrosty obrotów,
- duża liczba korekt,
- istotne zmiany w strukturze sprzedaży,
- powtarzalne transakcje z podmiotami powiązanymi,
- rozbieżności między danymi podatnika i kontrahentów,
- łańcuchy transakcji bez wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego.
Wystąpienie takich sygnałów może uzasadniać dodatkową weryfikację rozliczeń i uporządkowanie dokumentacji.
Kiedy warto przeprowadzić audyt podatkowy?
Audyt warto przeprowadzić profilaktycznie, zanim firma otrzyma wezwanie lub informację o planowanej kontroli. Pozwala to wcześniej wykryć potencjalne błędy i zaplanować odpowiednie działania.
Weryfikacja rozliczeń może być szczególnie uzasadniona, gdy:
- przedsiębiorstwo dynamicznie zwiększyło skalę działalności,
- zmienił się profil firmy albo struktura sprzedaży,
- znacząco wzrosła liczba faktur lub korekt,
- firma realizuje transakcje z podmiotami powiązanymi,
- planowana jest reorganizacja albo istotna zmiana struktury działalności,
- przedsiębiorstwo przygotowuje się do zakupu lub sprzedaży firmy,
- firma chce uzyskać niezależną ocenę rozliczeń prowadzonych przez zewnętrzne biuro rachunkowe,
- firma chce przygotować się na ewentualną kontrolę podatkową.
Audyt nie oznacza, że w przedsiębiorstwie występują nieprawidłowości. Jest narzędziem służącym weryfikacji rozliczeń, potwierdzeniu ich prawidłowości oraz wskazaniu obszarów, które można poprawić lub uporządkować.
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy warto przeprowadzić audyt podatkowy?
Audyt warto wykonać profilaktycznie, zanim pojawi się kontrola podatkowa. Jest również dobrym rozwiązaniem przy dynamicznym rozwoju firmy, istotnych zmianach w działalności lub zmianach w przepisach.
Czy audyt oznacza, że w firmie są błędy?
Nie. Audyt jest standardowym narzędziem weryfikacji i poprawy bezpieczeństwa podatkowego. Może potwierdzić prawidłowość rozliczeń albo wskazać obszary wymagające usprawnienia.
Jak długo trwa audyt podatkowy?
Czas trwania zależy od zakresu audytu i skali działalności przedsiębiorstwa. Może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, a dokładny harmonogram ustalamy indywidualnie z Klientem.
Czy audyt można przeprowadzić zdalnie?
Tak. Wiele audytów realizujemy zdalnie na podstawie przekazanej dokumentacji. W razie potrzeby możliwe jest również przeprowadzenie prac lub spotkanie w siedzibie Klienta.
Co Klient otrzymuje po zakończeniu audytu?
Efektem audytu jest raport zawierający wykryte ryzyka, nieprawidłowości oraz rekomendacje dalszych działań. Dzięki temu Klient wie, które obszary wymagają poprawy i jak może zwiększyć bezpieczeństwo podatkowe.
Jakie obszary mogą zwiększać ryzyko kontroli?
Sygnałem ryzyka mogą być między innymi nagłe zmiany profilu działalności, skokowe wzrosty obrotów, duża liczba korekt, transakcje z podmiotami powiązanymi, rozbieżności między danymi podatnika i kontrahentów oraz transakcje bez wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego.
Czy KrafTax pomaga we wdrożeniu rekomendacji po audycie?
Tak. Wspieramy Klientów w realizacji działań naprawczych, porządkujących lub optymalizacyjnych rekomendowanych po zakończeniu audytu.
Czy audyt może być elementem podatkowego due diligence?
Tak. Uczestniczymy w analizach due diligence prowadzonych w związku z transakcjami inwestycyjnymi, takimi jak zakup lub sprzedaż przedsiębiorstwa.